Khởi tố 21 bị can do chiếm đoạt thuế gần 520 tỷ đồng

Khởi tố 21 bị can do chiếm đoạt gần 520 tỷ đồng tiền thuế

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đang điều tra vụ án “Buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.

Theo C03, đến nay, cơ quan này đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nê;u trên.

Kết quả điều tra xác định Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng t???i Việt Nam và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các Công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia... do Trịnh Tiến Dũng điều hành).

Các bị can hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.562.704,9 USD ra nước ngoài; đồng thời lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt 153,2 tỉ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt 365,5 tỉ đồng tại Cục Thuế TP.HCM.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam (Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp đến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: (1) Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức), (2) Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức), (3) Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood), (4) Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức) và (5) Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nghệ An bắt 02 đối tượng, thu giữ 40kg thuốc nổ và 200 kíp nổ

Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ. Tang vật thu giữ gồm 40 kg thuốc nổ, 200 kíp nổ.

Trước đó, Công an thị xã Cửa Lò phát hiện đối tượng Phùng Bá Cúc (sinh năm 1957), trú tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò thường xuyên liên lạc, gặp gỡ một số đối tượng ngoài địa bàn để trao đổi về việc mua bán thuốc nổ. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, gây khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng Công an. Lực lượng công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Lúc 18 giờ 35 phút ngày 17/11/2021, tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, các lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Cúc đang chở 02 thùng cát tông bên trong chứa 200 thỏi thuốc nổ có khối lượng 40kg, 200 kíp nổ, 01 xe mô tô, 01 điện thoại di động. Tại cơ quan Công an, Cúc đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, đến 22 giờ cùng ngày, Công an thị xã Cửa Lò bắt giữ đối tượng Nguyễn Chương Chiến (sinh năm 1993), trú tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An), thu giữ số tiền 16 triệu đồng và các tang vật liên quan. Qua đấu tranh, Chiến khai nhận: Sau khi mua thuốc nổ và kíp nổ từ huyện Qùy Hợp, Chiến đưa về nhà mình cất giữ. Sau khi thống nhất giao dịch với Cúc, Chiến đưa thuốc nổ đến khu vực giáp ranh giữa huyện Nghi Lộc và huyện Diễn Châu để giao cho Cúc.

Hiện, Công an thị xã Cửa Lò đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Nổ lớn tại thủ đô Somalia, hàng chục người thương vong

Theo hãng tin Reuters của Anh, sáng 25/11, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Mogadishu của Somalia, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.

Giới chức y tế đã xác nhận thông tin về thương vong. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng súng nổ sau đó.

Các tay súng Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công này và mục tiêu là nhằm vào đoàn xe của Liên hợp quốc (LHQ). Hiện trường vụ nổ là một ngã tư ở trung tâm Mogadishu. Ngoài thương vong về người, vụ nổ còn làm sập các bức tường của một trường học và một bệnh viện cũng như gây hư hại nhiều ô tô gần đó.

Các vụ đánh bom xảy ra khá thường xuyên ở thủ đô Mogadishu, mà nhóm Al-Shabaab là tình nghi số một. Mới đây nhất là vụ đánh bom xe liều chết ngày 25/9 vừa qua cũng tại một ngã tư đông người qua lại, khiến 7 người thiệt mạng cùng nhiều người bị thương.

Al-Shabaab đã tiến hành hoạt động vũ trang chống Chính phủ liên bang Somalia từ năm 2007. Nhóm này từng kiểm soát Mogadishu cho đến khi bị lực lượng của Liên minh châu Phi (AU) đánh đuổi khỏi thủ đô. Hiện nhóm này vẫn hoành hành tại một số vùng nông thôn và thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh cũng như dân thường ở Mogadishu và nhiều địa phương khác của Somalia./.